Abogados Civil
Resumen
Casi todas casas de cambio que negociaron divisas con el Wachovia Bank escaparon a la vigilancia de las autoridades estadunidenses y mexicanas, y quedaron impunes en el mayor escándalo de lavado de dinero de la historia reciente.
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Extracto
“Ceguera intencional”
Hasta ahora la única castigada ha sido Casa de Cambio Puebla. A petición de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), un tribunal federal de Miami le congeló, en mayo de 2007, 23 cuentas en ese banco por sospechas de lavado de dinero. Los depósitos por un monto de 11 millones de dólares pertenecían a 250 clientes.
El gobierno de México pretende investigar y eventualmente demandar a entidades financieras de...Ver el contenido completo de este documento
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