Cnbv Niega Tener Indicios de Blanqueo de Dinero En Caja Libertad
* Aclara que se realizan las auditorías correspondientes
Por Verónica Reynold Reyes
México, 23 Feb. (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no tiene hasta el momento ningún resultado que indique que Caja Libertad esté relacionada con un problema de lavado de dinero, afirmó el presidente del organismo regulador, Jaime González Aguadé.
Ello, luego de versiones surgidas recientemente respecto a que existe una indagatoria por parte de autoridades federales por posible lavado de dinero, que involucra a empresarios y al presidente del Consejo de Administración de dicha caja popular, Martín Díaz Álvarez.
El funcionario de la CNBV dijo al respecto, sin mencionar ningún nombre, que hay una persona relacionada con un problema de supuesto lavado de dinero y por eso se dice que Caja Libertad tuvo participación.
No obstante, "estamos revisando el caso y haremos las auditorías correspondientes", expuso el funcionario en entrevista con Notimex. Dijo que la información con la cuenta la CNBV al respecto, es que dicha persona no estuvo cuando se dieron estos acontecimientos (de supuesto lavado de dinero).
Además de que se dice que Caja Libertad era dueña del equipo de futbol Los Gallos Blancos del Querétaro, pero lo único que tenía esta institución era un contrato de publicidad con este club, así como con otros tres o cuatro equipos, pero reiteró, "estamos revisando".
La verdad, destacó, es que la caja tiene muchos años de existir y ahora está en un cambio de figura a Sociedad Financiera Popular (Sofipo), por lo que también está en un proceso de modificaciones en su administración.
Subrayó que la institución ha sido administrada muy bien, por eso es la segunda más grande como caja del sistema, con 1.5 millones de clientes.
González Aguadé aclaró que un cosa son los controles que la normatividad de la CNBV y la ley establecen y que deben ser cumplidos por los diferentes intermediarios financieros para el combate de estas actividades ilícitas, y otra que se diga que se lava dinero.
La CNBV, aseguró, se encarga de revisar que se cumplan con dichos lineamientos, que cuenten con los controles que establece la norma, en donde como en cualquier otro tema, hay deficiencias y observaciones que al ser detectadas son corregidas por los intermediarios.
"En general puedo decir que todos los intermediarios, desde luego, algunos más y otros menos, van cumpliendo con la ley y con el...
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