Boletín de Actualidad - Núm. 19, Octubre 2018 - Boletín de Actualidad vLex - Noticias - VLEX 741173357

Boletín de Actualidad

Autor:Alexis Alberto García Serrano
 
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01/10/18
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Presentamos a Vincent: el asistente virtual de investigación
legal más inteligente
El equipo de vLex se enorgullece de presentar a Vincent, el
primer asistente de investigación legal basado en inteligencia
artificial, entrenado para analizar documentos de 9
jurisdicciones (20 en las próximas semanas) en dos
idiomas (inglés y español), que ya puedes descubrir
por invitación. Leer más.
COMPLIANCE PREVIENE CONTRA RIESGOS ESPECÍFICOS A
EMPRESAS
El compliance no es un programa de cumplimiento normativo de
las organizaciones, sino de sectores específicos que atiende
riesgos específicos, como el lavado de dinero, el cohecho o las
conductas asociadas con la corrupción, riesgos que están
previstos en diferentes leyes, advirtió el especialista en derecho
Carlos Requena, durante el foro Presente y futuro del compliance,
organizado por El Economista en alianza con vLex, empresa
española especializada en temas jurídicos y fiscales.
El abogado Alfredo Orellana Moyao narró que cuando se creó la
agencia del medio ambiente de la Profepa, diseñaron un
organismo basado en el riesgo, que hizo responsables del
mismo desde, quien perfora un pozo hasta quien abre una
gasolinera de la nueva industria petrolera. Crearon así un sistema
de administración preventivo de riesgos que incentiva a cada
empresa a practicar el compliance.
La especialista en compliance Adriana Peralta Ramos comentó el
caso de un migrante mexicano en Nueva York, quien recurrió a la
creatividad para detonar la venta en su puesto de hot dogs. Se
percató de que tenía una larga fila de clientes, pero no podía
venderles a todos porque prepara los hot dogs y cobraba. Su
esposa le sugirió que dejara que cada cliente se cobrara: le
funcionó. Tenía un letrero que decía “no me da tiempo de cobrarte,
cóbrate tú”.
Luis F. Ortiz refirió el caso de “Pepito” cuya empresa decidió dar de
baja al personal del IMSS. Se la pasan sobornando a personal del
Instituto y del fisco por años. Pero cuando entra en vigencia la
legislación anticorrupción, el SAT federal lo descubre. “Pepito” se
dio cuenta de que debía aplicar el compliance. Así, cuando
llegaron las sanciones penales gracias a que tenía los
requerimientos de compliance, el SAT le redujo las multas.
Nuevos
Contenidos
Prontuario de Protección de
Datos Personales
Constitucional - En este libro
se exponen las principales
instituciones jurídicas y toda
la normativa en materia de
Protección de Datos
Personales. Ofrece una
recopilación muy clara
dividida en ocho capítulos
que contienen la Ley Federal
de Protección de Datos
Personales en Posesión de
Particulares y su
Reglamento, los
Lineamientos del Aviso de
Privacidad y Criterios
generales.
Compliance en México. El
antídoto contra la corrupción
Evitar que las personas
saquen provecho indebido de
sus puestos de trabajo y se
beneficien de manera ilícita
de sus actividades es el tema
de este libro. Adriana Peralta
hace un análisis profundo del
problema y ofrece soluciones
reales. COMPLIANCE es un
camino probado, es el más
corto y la mejor respuesta
para crear un
comportamiento íntegro y
ético en el mundo laboral.
La Secuencia del
Procedimiento Penal en el
Código Nacional
Penal - Con la promulgación
del Código Nacional de
Procedimientos Penales se
dio un paso importante en el
proceso de transición al
nuevo sistema penal
acusatorio en México. Ante
dicho acontecimiento han
surgido diversas opiniones a
favor y en contra que señalan
beneficios, dificultades y
cuestionamiento relevantes
en tornor a su
implementación y aplicación.
En este libro encontrará un
minucioso recorrido por los
antecedentesque dieron pie a
las reformas constitucionales
de 2008 - 2011. Así como una
invaluable explicación del
proceso del nuevo sistema
penal acusatorio, utilizando
como herramienta el

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