Cómo pagó Lozoya a involucrados en el fraude de Agronitrogenados y Fertinal - 25 de Agosto de 2019 - Proceso - Noticias - VLEX 809604321

Cómo pagó Lozoya a involucrados en el fraude de Agronitrogenados y Fertinal

Autor:Jesusa Cervantes
 
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Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHM-SA), de Alonso Ancira, continuó sus operaciones financieras trianguladas después de abandonar Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la creación de una nueva empresa.

Un mes después de abandonar Petróleos Mexicanos, en 2016, fundó Grupo In-teramericano de Financiamiento para el Desarrollo, S.A.P.I. de C.V. (GIF) y desde ahí se alió con exfuncionarios de Pemex quienes durante su gestión en la petrolera le avalaron la compra a sobreprecio de Agro-nitrogenados y Grupo Fertinal, que con la nueva empresa fueron usados para "dispersar" varios millones de pesos.

Pero en GIF no sólo participa Lozoya Austin sino también Rodrigo Arteaga San-toyo -quien ha formado parte del equipo de Enrique Peña Nieto desde 2005, cuando éste empezó a gobernar el Estado de México- y el representante legal de Yaca-ni, S.A. de C.V., de la cual es accionista la esposa del exdirector de Pemex, así como una exempleada de AHMSA.

Lozoya Austin salió de Pemex el 8 de febrero de 2016 entre señalamientos de recibir sobornos de OHL. Un mes después, el 17 de marzo de 2016, fundó GIF junto con su secretario particular, Arteaga San-toyo, y nombró "comisario" a Francisco Javier Serafín Villalobos.

Este último está ligado a Yacani y por lo tanto a AHMSA.

En Yacani, fundada el 25 noviembre de 2014, Serafín fungió como representante legal. Los accionistas son la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, y Tania Beatriz López Abud, quien trabajó para AHMSA de 2012 a 2016.

Yacani ha sido señalada como la empresa que recibió recursos de manera ilegal y estaría vinculada con la adquisición, en julio de 2013, de la casa de la familia Lozoya en Ixtapa, cuyo valor asciende a 1.9 millones de dólares.

Transferencias llamativas

De acuerdo con un reporte financiero del que la reportera tiene copia, entre octubre de 2016 y mayo de 2018 GIF transfirió recursos a los bancos Santander en Chile, UBS AG en Suiza, HSBC en Estados Unidos, y también en este último país a una firma de abogados y una agrupación filantrópica. La suma de esas operaciones fue de 599 mil 786 pesos y 74 mil 906 dólares.

El documento detalla, por otra parte, que entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 GIF "recibió" transferencias de las empresas Genie Holding AG de Suiza y de APO Management LLC de Estados Unidos por 33 millones 600 mil pesos en números cerrados; el reporte lo fija en un millón 770 mil 807.50 dólares. Y aclara...

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