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El SAT da aviso a la UIF de cuentas con operaciones irregulares de personas morales y físicas

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Vincent
Fecha de publicación14 Febrero 2020
MateriaDerecho Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, en uso de sus atribuciones, dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre diversos esquemas de operaciones de factureras realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019. Éstos suman más de 339 mmdp e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República. Lo anterior a efecto de que, en el uso de sus facultades, realice las medidas cautelares a que haya lugar.

Estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales, se encuentran relacionadas con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado “Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors” (Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores...

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