Las vicisitudes del filtrador Falciani
| Autor | Anne Marie Mergier |
PARÍS.- El lunes 9 el ya famoso nombre de Hervé Falciani volvió a aparecer en la prensa mundial. Ese día se publicaron en medios de 47 países los resultados de cinco meses de investigaciones realizadas por 154 periodistas agrupados en el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, a partir de las listas robadas por Falciani al HSBC Private Bank de Ginebra entre 2006 y 2008. Así explotó el escándalo Swissleaks.
Todo empezó cuando el vespertino Le Monde tuvo acceso a esas listas, que ya habían sido parcialmente revisadas por distintas autoridades judiciales y fiscales internacionales. Los directivos del periódico se dieron rápidamente cuenta de que les era imposible investigar los centenares de miles de documentos que estaban a su disposición. Decidieron compartir la tarea con colegas del mundo entero. Cada unidad de investigación acordó verificar datos en su propio país e intercambiar las conclusiones de sus pesquisas.
El resultado es demoledor: un panorama planetario de las actividades de lavado de dinero llevadas a cabo por HSBC, el cuarto banco más importante del mundo, cuya fama está bastante manchada desde hace años.
Se calcula que entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007 casi 181 mil millones de euros transitaron por las cuentas bancarias de más de 100 mil clientes y 20 mil empresas offshore abiertas en el HSBC Private Bank de Ginebra.
Estas investigaciones periodísticas conjuntas ponen además en evidencia la ineficacia de las leyes promulgadas por Suiza en las dos últimas décadas para enfrentar la plaga del blanqueo de capitales y hacen temblar a decenas de miles de evasores fiscales que hasta ahora habían escapado a todo control.
Aventura Libanesa
Hervé Falciani, el hombre que aterra a tanta gente en tantos países desde hace siete años, tiene 43 años. Nació y creció en Mónaco en un entorno acomodado. Poco se conoce sobre su historia personal.
Se sabe que inició su vida laboral en La Société des Bains de Mer, un grupo empresarial que pertenece al Estado de Mónaco y administra los más prestigiados hoteles de lujo y casinos del principado.
Entre 1992 y 2000 fue sucesivamente encargado de seguridad, cajero y crupier en casinos del grupo. En el año 2000 fue contratado por el banco HSBC de Mónaco y muy pronto se apasionó a tal grado del servicio de informática del banco que decidió capacitarse en la Universidad de Niza, especializándose en minería de datos. Semejante decisión selló su destino.
Estudiar y trabajar al mismo tiempo no le impedía llevar una vida social agitada. Según investigaciones de Le Monde, que dedicó al Snowden del fraude fiscal dos páginas en su edición del martes 10, Falciani tenía fama de seductor impenitente, le gustaba jugar póker, gastar dinero sin control y ser el centro de atención. Algunos de sus conocidos hablan de una tendencia a la mitomanía.
El ingeniero en sistemas llevaba apenas unos meses trabajando en el banco cuando desenmascaró a Stephan Troth, responsable de 300 clientes de altísimo nivel de HSBC. El banquero de nacionalidad británica, muy famoso en los círculos mundanos del principado, había desviado 18 millones de euros de las cuentas de sus clientes.
La sagacidad de Falciani llamó la atención de la dirección de HSBC, la cual le propuso trasladarlo a Ginebra para trabajar en su muy selecta sucursal HSBC Private Bank. Falciani empezó a asumir sus nuevas funciones el 13 de marzo de 2006. De inmediato fue encargado de una misión...
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